证券代码：000890       证券简称：法尔胜        公告编号：2023-037

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              江苏法尔胜股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议

通知于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:00 以通讯方式召开。会议应出席的

董事人数为 10 人，实际出席会议的董事人数 10 人。本次董事会由公司董事长陈

明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

  为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，提高经营管理效率，公司拟吸

收合并全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）。待吸

收合并完成后，环境科技独立法人资格将被注销，环境科技拥有或享受的所有资

产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至公司，公司将作为经营主体

对吸收的资产和业务进行管理。

  董事会同意合并双方签署《吸收合并协议》，并提请股东大会授权公司管理

层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资

产转移和人员转移、债权债务关系继承、办理工商变更登记等，授权有效期至吸

收合并的相关事项全部办理完毕为止。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司

《关于吸收合并子公司的公告》（公告编号：2023-038）。

  三、备查文件

  公司第十届董事会第四十次会议决议

  特此公告。

                           江苏法尔胜股份有限公司董事会

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